США продолжают охоту на европейские банки: в нарушении режима санкций обвинили Commerzbank

08.07.2014
Американские финансовые власти подозревают Commerzbank, второй крупнейший банк Германии, в нарушении режима санкций против Ирана и Судана посредством операций на территории Соединенных Штатов

Американские финансовые власти подозревают Commerzbank, второй крупнейший банк Германии, в нарушении режима санкций против Ирана и Судана посредством операций на территории Соединенных Штатов.

По данным газеты The New York Times, представители правительства США начали переговоры с руководством Commerzbank. Банку предложено заключить соглашение, по которому федеральные власти США откажутся от уголовного преследования в обмен на крупные финансовые выплаты. Соглашение может быть заключено уже этим летом.

Ожидается, что в рамках разрабатываемого соглашения Commerzbank выплатит властям США как минимум 500 млн долларов. Хотя надзорные органы все еще рассматривают возможность применения разных штрафных мер против банка, вероятнее всего дело, кончится досудебным соглашением.

Кроме того, соглашение с Commerzbank может открыть дорогу к заключению аналогичной сделки с Deutsche Bank, крупнейшим банком Германии. На днях американцы уличили этот банк в сделках с Ираном и Сирией в обход введенных в отношении них Вашингтоном экономических санкций.

Ранее в результате мониторинга транзакций, предположительно, нарушающих международные санкции, властями США было заведено несколько уголовных дел против банков в Великобритании, Швейцарии и во Франции. Так, недавно крупный французский банк BNP Paribas признал вину в сокрытии многомиллиардных сделок с клиентами из Судана, Ирана и Кубы и согласился заплатить компенсацию в 8,97 млрд долларов за эти нарушения. BNP стал первым крупным банком, признавшим вину в деле о нарушении санкций США.

Еще два французских банка — Societe Generale и Credit Agricole — также попали в поле зрения американских властей и объявили о начале внутреннего расследования в отношении операций в долларах, которые могут быть сочтены нарушением экономических санкций.

Ранее британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 млрд долларов в 2012 году после того, как власти США обвинили банк в том, что с его помощью отмывались миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея. Швейцарский банк Credit Suisse также признал себя виновным в сокрытии данных об американских налогоплательщиках от властей США и заплатил 2,6 млрд долларов штрафа.

Отзывы клиентов

Привет всем! я студент, нужны деньги всегда)) Слышал от друзей про Ваш сайт, решил оформить миникредит. Очень классно, что одна заявка отправляется сразу в несколько банков. Через 3 часа позвонили и пригласили в банк за деньгами! Получил money в Альфе на Невском Спасибо за поддержку студентов!!
Александр шитин

Александр Шитин

Студент

Санкт-Петербург
Готовлюсь делать ремонт, а он всегда обходится дороже, чем планируешь. Решила оформить себе кредитку, тем более покупки можно оплачивать карточкой, не снимая денег, тогда льготный период 60 дней, я о таком даже не знала! Получается беспроцентный кредит. Об этом сайте узнала совершенно случайно. Очень удобный сайт, все в одном месте, не надо ничего искать... Для таких занятых (ленивых), как я ))) Здесь нашла информацию и по банкам и по предложениям... Заполнила заявку Home Credit, все быстро оформили. Буквально 2 дня, от момента заполнения заявки, до получения карточки.
леля пушкина

Леля Пушкина

Продавец

Москва
Воспользовалась этим сервисом для поиска подходящей кредитной карты и ее последующего оформления. На сайте порадовал продуманный функционал. Информация о картах и банках подробная, и что самое главное , достоверная. Карты можно сравнить между собой, сразу видны различия между предложениями. В итоге оформила кредитную карту в Ситибанке, оформление заняло пару дней, поскольку сотрудник банка позвонил уже в день подачи заявки на сайте. Разрешенная ума была та, что и была необходимо. Поскольку все вышло быстро и хорошо, впечатления от сервиса самые положительные.
ирина арташина

Ирина Арташина

Искусствовед

Санкт-Петербург