Крупный британский банк второй раз оштрафован в США за «сомнительные транзакции»

20.08.2014
Британский банк Standard Chartered Plc оштрафован в США на 300 млн долларов за то, что не смог разрешить ситуацию с "сомнительными транзакциями"

Британский банк Standard Chartered Plc оштрафован в США на 300 млн долларов за то, что не смог разрешить ситуацию с «сомнительными транзакциями», сообщает газета The New York Times.

По сведениям газеты, между банковским регулятором Нью-Йорка и Standard Chartered было заключено соглашение, согласно которому банк должен заплатить штраф и прекратить все крупные транзакции на время, пока будет проводиться расследование сомнительных сделок и возможных случаев отмывания денег.

В 2012 году Standart Chartered уже заплатил 340 млн долларов за сокрытие операций, которые могли быть осуществлены в нарушение санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии и Бирмы, а также могли быть связаны с отмыванием денег.

Тогда власти США пришли к выводу о том, что британский банк в течение 10 лет помог своим клиентам легализовать около 250 млрд из долларов Ирана. Речь шла о 60 тыс. секретных и незаконных сделок с клиентами из этой страны.

Теперь, как можно предположить, регулятор полагает, что банк продолжает закрывать глаза на подобные транзакции.

Банк Standard Chartered был основан в XIX веке для проведения финансовых операций в колониальной Африке и Индии. В настоящее время он получает около 75% выручки от операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и свыше 90% в АТР, Африке и на Ближнем Востоке. 15% акций банка принадлежит Сингапурской государственной инвестиционной компании. Ранее в результате мониторинга транзакций, предположительно, нарушающих международные санкции, американскими властями было заведено несколько дел против ряда банков в Европе и в самих США.

Так, недавно крупный французский банк BNP Paribas признал вину в сокрытии многомиллиардных сделок с клиентами из Судана, Ирана и Кубы и согласился заплатить компенсацию в 8,97 млрд долларов за эти нарушения. BNP стал первым крупным банком, признавшим вину в деле о нарушении санкций США.

Еще два французских банка — Societe Generale и Credit Agricole — также попали в поле зрения американских властей и объявили о начале внутреннего расследования в отношении операций в долларах, которые могут быть сочтены нарушением экономических санкций.

В июле стало известно, что американские финансовые власти подозревают Commerzbank, второй крупнейший банк Германии, в нарушении режима санкций против Ирана и Судана посредством операций на территории Соединенных Штатов.

В июне швейцарский банк Credit Suisse также признал себя виновным в сокрытии данных об американских налогоплательщиках от властей США и заплатил 2,6 млрд долларов штрафа.

Ранее британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 млрд долларов в 2012 году после того, как власти США обвинили банк в том, что с его помощью отмывались миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея.

Отзывы клиентов

Я часто путешествую, вопрос оформлять кредитку даже не стоял. Надо было быстро определиться в каком банке и на каких условиях. С помощью Вашего сайта сделал свой выбор за десять минут. Через час позвонил менеджер и пригласил в банк за картой! Успеха и процветания Вам!
евгений игонин

Евгений Игонин

Менеджер

Саранск
12 ноября оформил потребительский кредит через Крдитмаркет24 в Бинбанке. В тот же день отзвонился менеджер банка, мы обговорили нюансы и определили отделение банка куда мне подъехать забрать кредит. На следующий день деньги были у меня на руках. Все очень быстро и не сложно. Спасибо.
Сергей Боровский

Сергей Боровский

Писатель

Москва
Когда сравнила банки, меня полностью устроили условия банка Авангард - 50 тысяч без подтверждения дохода под 15%. Деньги дали быстро, мне не хватало на зубопротезирование, с зарплаты незаметно для бюджета рассчитываюсь с банком.
юлия кравских

Юлия Кравских

Студентка

Москва