Полиция взяла штурмом подпольный РКЦ и пресекла незаконные финансовые операции госкомпаний

30.04.2014
Полиция взяла штурмом подпольный РКЦ и пресекла незаконные финансовые операции госкомпаний

МВД России пресекло деятельность группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. Как сообщили в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, в теневой оборот было выведено 3,5 млрд рублей, передает ИТАР-ТАСС.

Всего проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и офисах банков. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в офшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях.

Оперативникам удалось найти и подпольный расчетно-кассовый центр теневиков, под который они снимали старинный особняк в районе станции метро «Бауманская». Однако попасть в здание, оснащенное высокоуровневыми бронированными конструкциями, даже бойцам спецподразделения «Рысь», использовавшим топоры и болгарки, удалось только через четыре часа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Информация о банках, участвовавших в махинациях, направлена в Центральный Банк России.

Участники группировки вывели в теневой оборот миллиарды рублей, принадлежавшие в том числе госкомпаниям, пишет газета «Коммерсант». В МВД отмечают, что расследование проводится в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным.

Газета обращает внимание на то, что активная работа правоохранителей против финансовых теневиков отразилась и на «показателях» их работы. Например, если еще год назад «обнальные площадки» взимали за теневое обналичивание до 5%, то после закрытия «Мастер-банка» и других структур, трудившихся на ниве «черного нала», обнал подорожал до 8-10%.

Отзывы клиентов

Мне не хватало около 650 000 рублей на машину и я оформил себе потребительский кредит Home Credit "Большие деньги". Срок кредита вписал 60 месяцев, а сам кредит получил уже через 2 дня после подачи заявки. Очень хорошие проценты. Всем советую.
александр к

Александр К.

Телеведущий

Default City
Для сравнения - Русский стандарт делает карты гораздо быстрее остальных. Тиьков щас тоже молодцы в этом плане. И сервис при оформлении на уровне. Но как только становишься клиентом - начинается вынос мозга при любом опоздании с платежами по кредиту. Пользоваться несомненно удобно, но служба дебиторки у них работает как часы)) будьте внимательны и следите за датами погашений. В итоге перешел на OTP Bank Успехов!
серега лонг

Serega Long

Безработный

Саранск
Карточка понадобилась оч срочно так как заболел близкий человек. Кредитка выручила. Удалось ее оформить очень быстро (Тинькоф, анкета в Интернете, один визит в отделение). Сразу начал тратить, Порадовало то, что оплачивать кредит и вообще управлять картой можно через Интернет, ну и смски. О ежемесячном взносе предупреждают заранее, не пропустишь. Надеюсь на больший лимит, хотя пока устраивает и этот. Но попрошу увеличить. Всех Благ!
валерий

Валерий

Полицейский

Ульяновск