Полиция задержала подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей

25.11.2013
Полиция задержала подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей

Полиция задержала шесть лидеров этнического преступного сообщества, специализирующегося на незаконных банковских операциях, ежемесячный оборот которого составлял более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

У сотрудников МВД И ФСБ ушло почти полтора года на то, чтобы разобраться в преступной схеме «теневых» банкиров, выводивших деньги за рубеж. Деньги, как считает МВД, шли на финансирование международной террористической организации «Хизб ут Тахрир».

Установлено, что задержанные действовали в интересах нелегалов из Средней Азии, а также Азербайджана, Грузии и Абхазии. «Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках московского региона и иных субъектов Российской Федерации — Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок», — сказано в сообщении.

Силовики также выяснили, что ОПГ состояло из нескольких подразделений, которые отвечали за сбор наличных денег, их инкассацию, перевозку в места временного хранения, выдачу клиентам, перечисление на расчетные счета «фирм-однодневок», в том числе организаций, зарегистрированных в так называемых офшорах.

«По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу», — отмечается в пресс-релизе.

По сведениям полицейских, преступники использовали более 120 фиктивных компаний, а также прибегали к так называемой системе хавала.

Hawala — по-арабски означает «перевод». Нелегальная платежная система, возникшая еще во времена караванной торговли, востребована в мире и сейчас. Центром ее считается город Дубай в ОАЭ, где действуют сотни меняльных домов, организующих основную долю крупных сделок по каналам «хавалы».

В России центром системы до недавнего времени считались китайские рынки Хабаровска, Владивостока и других дальневосточных городов.

Спецслужбы мира пытаются противостоять полулегальной и неподконтрольной им системе платежей с многомиллиардными денежными потоками, поскольку «хавалой», помимо выходцев из стран третьего мира, пользуются организованная преступность и террористы.

Отзывы клиентов

Наконец-то портал по кредитным картам появился и у нас в городе. Раньше видел такие сайты только в америке, слышал что есть еще в Европе. Буду пользоваться и рекомендовать друзьям.
андрей склярухин

Андрей Склярухин

Менеджер

Ижевск
Данный сервис я нашел случайно, и как всегда, оказался рад удаче! Часто бывает,что самые полезные ресурсы,сервисы и знания мы находим совершенно случайно, но видно судьба мне благоволила! У меня возникли проблемы, в связи с тем что необходимо срочно было оплатить учебу , а на работе сдвинули срок выплат на 2 месяца,и в итоге мне грозил недопуск если я не оплачу вовремя. Единственным выходом оказался способ взять кредит, а самым удобным- кредитная карта. Ваш ресурс очень помог тем, что позволил мне предоставить данные, а дальше сам предоставил заявки банкам, а мне осталось лишь выбрать варианты из тех банков, что одобрили заявку! Я выбрал карту Сити Банка, банк отработал быстро, и карту получил и оплатил вовремя за учебу! проценты по кредиту приемлимые, м зарплаты все погашу без проблем, А сервису и банку спасибо за решение моей проблемы!
RsBcsqkVvIM

Дмитрий Петров

Аудитор

Москва
Уже третий раз у вас заказываю, теперь взял Ренессанс кредит карту. Хорошие условия, думаю я сделал правильный выбор, спасибо за помощь))
Сергей Доковский

Сергей Доковский

Предприниматель

Москва