Вывод «сомнительного» капитала из России по «казахско-белорусским схемам» в 2013 году резко снизился

05.06.2014
ЦБ объявил о результатах борьбы с выводом капитала по схемам фиктивного импорта через страны Таможенного союза

ЦБ объявил о результатах борьбы с выводом капитала по схемам фиктивного импорта через страны Таможенного союза. По оценке зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, которую приводит «Интерфакс», в первом квартале этого года через Белоруссию и Казахстан было выведено всего 100 млн долларов, что несопоставимо с масштабами прежних злоупотреблений.

Так, за 2013 год этот показатель составлял 21,8 млрд, в 2012 году — 26,5 млрд. Белорусско-казахские схемы вывода капитала, о которых говорил Скобелкин, представляют собой операции, в ходе которых российские компании якобы оплачивают на самом деле фиктивные поставки товаров из стран ТС на счета третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях. Проконтролировать, были ли на самом деле поставки против платежей, крайне сложно, так как в рамках ТС действует упрощенный порядок контроля сделок.

При нем оформляется не грузовая таможенная декларация, информация о которых есть в базе Федеральной таможенной службы, а товарно-транспортная накладная, не предполагающая контроля таможни.

В Росфинмониторинге, где консолидируется информация о сомнительных операциях, проводимых клиентами банков, «Коммерсанту» подтверждают: на сокращение объемов оттока капитала через ТС повлияла в первую очередь активная политика ЦБ по очистке банковского рынка. «Если до августа прошлого года число таких операций составляло в среднем одну тысячу в месяц, то на данный момент оно упало до семи», — уточнил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

«Раньше ЦБ не отзывал лицензии с такой частотой, банки попросту отказываются от проведения части операций клиентов, работающих с ТС», — считает Ливадный. ЦБ фактически запретил банкам проводить расчетные операции, если нет подтверждения их легитимности и экономической обоснованности.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о перетекании схем из банков в микрофинансовые организации. Этот канал может быть в скором времени перекрыт: по словам Дмитрия Скобелкина, законопроект о наделении ЦБ функцией по контролю за антиотмывочной деятельностью всех участников финансового рынка уже готов.

Что касается чистого оттока капитала из России, в ЦБ ранее оценили его в 63 млрд долларов за первый квартал 2014 года. В регуляторе прогнозируют, что в целом за год отток может составить 85-90 млрд. В Минэкономразвития ожидают, что в 2014 году из РФ «утечет» 90 млрд долларов.

Отзывы клиентов

Когда сравнила банки, меня полностью устроили условия банка Авангард - 50 тысяч без подтверждения дохода под 15%. Деньги дали быстро, мне не хватало на зубопротезирование, с зарплаты незаметно для бюджета рассчитываюсь с банком.
юлия кравских

Юлия Кравских

Студентка

Москва
Являюсь давней клиенткой банка Хоум Кредита. Выбор пал именно на этот банк благодаря поискам сайта на самые выгодные вклады и проценты по ним. Все очень грамотно и доступно написано, никакой "воды". На деле оказалось именно так. Офисы банка находятся в каждом городе. Очень легко найти и обслужиться. Ни каких очередей и ни разу не было проблем что бы положить и снять деньги. Регулярные акции стимулируют оставаться их клиентом долго. Подумываю воспользоваться и оформить карту данного банка т.к. собираюсь на отдых.
лика ямбратова

Лика Ямбатрова

Студентка

Москва
Здравствуйте! С помощью Вашего сервиса оформила заявку на кредитную карту в Тинькове. Очень удобно, сразу понимаешь условия, скрытые комиссии, льготный период. Здорово, что в одном месте можно и сравнить разные банки и тут же сделать выбор. Мне позвонили в течении 3х часов и подтвердили заявку!
надежда тюнина

Надежда Тюнина

Преподаватель

Омск